الصرافة والحوالات
قيد التشغيللكل حوالة مُرسِل ومستفيد، وغالبًا وكيل، على ممرّات يراقبها المنظِّم.
- فحص العقوباتكل معاملة حسب نوع الخدمة ومستوى مخاطرها: الشبّاك والحوالات المحلية والحوالات عبر الحدود
- المراقبة الآليةسيناريوهات تسارع الممرّات عالية المخاطر والتعرّض لممرّات خاضعة للعقوبات
- الإشرافالفروع والممرّات على خريطة مركز القيادة
المدفوعات والمحافظ الإلكترونية
قيد التشغيلفتح الحسابات والمدفوعات يحدثان لحظيًا، عبر التطبيقات والواجهات البرمجية.
- فحص العقوباتمسار الواجهة البرمجية، بنتيجة في أجزاء من الثانية
- المخاطرتصنيف عند فتح الحساب، يُعاد مع تغيّر السلوك
- المراقبة الآليةالحركة السريعة للأموال وسلوك التمويل من طرف ثالث
التأمين
قيد التشغيلحمَلة الوثائق والمستفيدون ومالكو الشركات كلهم بحاجة إلى فحص.
- فحص العقوباتالمالكون والمستفيدون الحقيقيون والمفوّضون يُفحصون كأفراد
- التحديثاتفحص تفاضلي بعد كل تحديث للقوائم
- المخاطرأوزان لكل نوع عميل
التمويل الأصغر
قيد التشغيلمحافظ مقترضين كبيرة، واستقطاب ميداني، وفرق امتثال محدودة العدد. تعمل لدى شركة تمويل أصغر رائدة في الأردن.
- فحص العقوباتفحص جماعي للمحافظ مع الإيقاف والاستئناف
- التحديثاتفحص ما يمسّه كل تحديث فقط
- الضبطبلا برمجة، يضبطها فريقك
البنوك
مصمَّمة لهامنتجات وقنوات كثيرة ضمن نهج قائم على المخاطر.
- فحص العقوباتقوالب لكل قناة
- المراقبة الآليةمكتبة سيناريوهات خاصة بك
- الرقابةاعتماد متعدّد المستويات على مستوى المؤسسة
الشركات الناشئة في التقنية المالية
نمكّن الابتكارمنصات تداول الأصول والاستثمار، وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقًا»، وأي نموذج مالي جديد. نساعد الشركات الناشئة على الانطلاق وضوابط مكافحة الجرائم المالية قائمة من أول عميل، فلا يعيق الامتثالُ الابتكارَ.
- فحص العقوباتمسار الواجهة البرمجية بنتيجة في أجزاء من الثانية، ويشمل المحافظ المشفّرة والولايات القضائية
- المراقبة الآليةسيناريوهات تناسب منتجك، بالضبط لا بالتطوير
- الترميزتتكامل مع ترميز الأصول من CDC لمنصات الأصول المرمَّزة